证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-079
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技能股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容真确、准确和齐备，并对公告中的失实记
载、误导性禀报梗撮要紧遗漏承担包袱。
稀奇教唆：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，苛刻在住手转股日前铲除质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，稀奇提醒各
位执有东说念主留心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者留心风
险。
山东新北洋信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
诈欺“新北转债”的提前赎回权柄。现将斟酌事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技能
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开刊行了 877 万张可治愈公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文甘心，公司 87,700.00 万元可治愈公司债券于
“128083”。
刊行要求以及中国证监会对于可治愈债券刊行的斟酌方法，本次刊行的可治愈公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可治愈为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。
司公开刊行可治愈公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的斟酌方法，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由本来的 11.90 元/股治愈为
司公开刊行可治愈公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的斟酌方法，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由本来的 11.70 元/股治愈为
洋信息技能股份有限公司公开刊行可治愈公司债券召募阐扬书》相关要求方法，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由本来的 11.45 元/股治愈为 11.51 元/股。
修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技能股份有限公司公开发
行可治愈公司债券召募阐扬书》相关要求方法，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公开刊行可治愈公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的斟酌方法，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由本来的 6.85 元/股治愈为
司公开刊行可治愈公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的斟酌方法，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由本来的 6.65 元/股治愈为
信息技能股份有限公司公开刊行可治愈公司债券召募阐扬书》相关要求方法，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由本来的 6.50 元/股治愈为 6.49 元/股。
司公开刊行可治愈公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可治愈债券刊行
的斟酌方法，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由本来的 6.49 元/股治愈为
修正可治愈公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技能股份有限公司公开发
行可治愈公司债券召募阐扬书》相关要求方法，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由本来的 6.34 元/股治愈为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已满足贯穿三十个往将来
中，至少有十五个往将来收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。
（三）“新北转债”有条件赎回要求
凭证斟酌方法和《山东新北洋信息技能股份有限公司公开刊行可治愈公司债券召募
阐扬书》方法，“新北转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可治愈公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在贯穿三十个往将来内至少有十五个往将来的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券执有东说念主执有的可治愈公司债券票面总金额；
i：指可治愈公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往将来按治愈
前的转股价钱和收盘价计较，在治愈后的往将来按治愈后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证召募阐扬书中对于有条件赎回要求的相关商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体计较方式如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券执有东说念主执有的可治愈公司债券票面总金额；
i：指可治愈公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的实质日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的通盘“新北转债”执有东说念主。
（三）赎回面容实时代安排
本次赎回的相关事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”执有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商径直划入“新北转债”执有东说念主的资金账户。
走漏媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
斟酌部门：公司董事会办公室
斟酌电话：0631-5675777
斟酌传真：0631-5680499
三、公司第一大激动过甚一致活动东说念主、执股 5%以上的激动过甚一致活动东说念主、董事、
监事、高等 惩办东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来去“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大激动过甚一致活动东说念主、执股 5%以上的激动过甚一致活动
东说念主、公司董事、监事、高等惩办东说念主员在本次“新北转债”赎回条件满足前六个月内，不存在
来去 “新北转债”的情况。
四、其他需要阐扬的事项
本次可治愈公司债券执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较方式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可治愈公司债券执有东说念主肯求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。
可治愈公司债券执有东说念主肯求治愈成的股份须是整数股。本次可治愈公司债券执有东说念主
经肯求转股后，对所剩可治愈公司债券不及治愈为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券来去所等部门的斟酌方法，在可治愈公司债券执有东说念主转股后的 5 个往将来内以现款兑
付该部分可治愈公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查看法；
提前赎回的法律看法书。
特此公告。
山东新北洋信息技能股份有限公司董事会
